洗錢犯罪的法定行為方式

發(fā)布時間:2024-03-12
在現(xiàn)實生活中,針對犯罪分子而言,很多時候非法取得的收益為了掩人耳目往往會選擇用洗錢的方式,那么你知道洗錢犯罪的法定行為方式是什么嗎?小編為大家整理了相關(guān)的法律知識,下面一起來看看吧,相信會對你有所幫助。
一、洗錢犯罪的法定行為方式
洗錢罪法定行為方式只能由作為方式構(gòu)成,共5種行為方式:
提供資金賬戶:包括行為人將自己的合法賬戶提供給洗錢罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及為洗錢罪的上游犯罪的犯罪人在金融機構(gòu)開立假賬戶。
【提示】公眾應(yīng)當謹慎將自己帳號提供給他人使用,以免產(chǎn)生不必要麻煩。
協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券;
通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;
協(xié)助將資金匯往境外;
以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)。
二、洗錢100萬罪判多少年
沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金,情節(jié)嚴重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條,洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
三、洗錢罪上游犯罪是什么
洗錢罪的“上游犯罪”是指作為非法財產(chǎn)來源的各種己經(jīng)實施的犯罪,也被稱之為原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。包括毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等?!吧嫌畏缸铩弊鳛橄村X犯罪的“對象性犯罪”,與洗錢罪有密不可分的關(guān)系:一方面,“上游犯罪”是洗錢罪的前提和基礎(chǔ),沒有“上游犯罪”所獲取的非法收入,洗錢行為就沒有掩飾、隱瞞的對象,也就不會有洗錢犯罪。另一方面,洗錢犯罪反作用于“上游犯罪”,對“上游犯罪”起推波助瀾的作用。下游的洗錢犯罪一旦成功,對“上游犯罪”將產(chǎn)生支持和鼓勵的推動作用。
以上就是小編為您詳細介紹關(guān)于洗錢犯罪的法定行為方式的相關(guān)知識,洗錢罪法定行為方式只能由作為方式構(gòu)成,共5種行為方式:如果您還有其他的法律問題,歡迎咨詢,我們會有專業(yè)的律師為您解答疑惑。
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