哪個(gè)部門負(fù)責(zé)非法集資案件

發(fā)布時(shí)間:2024-03-06
一、哪個(gè)部門負(fù)責(zé)非法集資案件
非法集資由各縣級及以上公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)管理。公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)主要從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查,為獲得證明有無犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱。通過對司法實(shí)踐中許多非法集資犯罪案例的分析與研究,可以發(fā)現(xiàn),以數(shù)人形式集合形成的共同犯罪是一種常態(tài),雖然可能涉及的非法集資者人數(shù)眾多,在形式上又借助于公司或者傳銷模式,使得在共犯認(rèn)定中可能會面臨一定的挑戰(zhàn),但總體上來講,其中主、從犯的認(rèn)定與處罰還是相對比較清晰。
二、怎么才算非法集資
1.未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格
2.承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。
3.向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數(shù)人。
4.以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。
三、非法集資罪的構(gòu)成要件
非法集資的構(gòu)成要件有:
1.主觀上出于故意。過失不可能構(gòu)成這類犯罪;
2.主體可以是單位也可以是個(gè)人;
3.客體上侵犯違反了國家的金融管理秩序;
4.客觀上實(shí)施了非法吸收公眾存款的行為。
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